Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina para ESTES envolvidos no esquema do corrupção.
ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
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O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou de que este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
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Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e de que a transação não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser de que o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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